Fiscalía CDMX obtiene vinculación a proceso de seis personas por fraude en el caso Strategic Capital Agency

Por Othón González

*La empresa habría operado mediante un esquema tipo Ponzi o piramidal que, hasta el momento, reúne 396 investigaciones, 410 víctimas y una afectación patrimonial aproximada de 700 millones de pesos

Global Press Mx / La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Frida “N”, Vianey “N”, Diana “N”, Valeria “N”, Jessica “N” y Luis “N”, por su probable participación en el delito de fraude genérico relacionado con Strategic Capital Agency, empresa conocida comercialmente como Inverforx. Las seis personas permanecerán en prisión preventiva durante el proceso.

Durante las audiencias, el agente del Ministerio Público presentó entrevistas de las víctimas, análisis de diversos documentos, capturas de la plataforma que simulaba mostrar los movimientos y rendimientos de sus inversiones. También expuso los resultados de los análisis cibernéticos y contables, así como de las diligencias realizadas por la Policía de Investigación (PDI).

De acuerdo con las indagatorias, las personas imputadas habrían participado como asesores financieros y contactado directamente a las víctimas para ofrecerles rendimientos de entre 10 y 90 por ciento. La empresa habría operado mediante un esquema tipo Ponzi o piramidal que, hasta el momento, reúne 396 investigaciones, 410 víctimas y una afectación patrimonial aproximada de 700 millones de pesos.

Para el cierre de la investigación complementaria, se establecieron los siguientes plazos:

Frida “N” y Vianey “N”: tres meses.

Valeria “N” y Jessica “N”: dos meses.

Diana “N” y Luis “N”: un mes.

La Fiscalía CDMX continúa con las investigaciones para identificar otros posibles casos y determinar la probable participación de más personas en este esquema.